ГлавнаяО банкеРаскрытие информацииFATCA О Банке Раскрытие информации Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг Благотворительность Реквизиты Контакты Представительства Вопросы и предложения Рекомендации по безопасности Карьера в Банке Закупки Обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг FATCA АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (далее - Банк) доводит до сведения клиентов, что 30.06.2014 вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 173-ФЗ). В соответствии с требованиями Федерального закона 173-ФЗ Банк принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в частности Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (далее - FATCA)*. *С целью соблюдения FATCA Банк зарегистрировался на сайте Службы внутренних доходов США (IRS), получив статус участвующей финансовой организации - Participating FFI (Expanded Affiliated Group, EAG) и глобальный идентификационный номер GIIN: QBZQDK.00005.ME.643. Данный статус предполагает соответствие требованиям FATCA в той степени, в которой это не противоречит законодательству РФ. Критерии отнесения клиентов АО «Кредит Европа Банк (Россия)» к категории клиента - налогоплательщика США и способы получения от них необходимой информации
