8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

02.11.2016

Сообщение о существенном факте «о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» и раскрытии инсайдерской информации эмитента                        

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Кредит Европа Банка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Кредит Европа Банка» 

1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1037739326063

1.5. ИНН эмитента 7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: решение о проведении заседания Совета Директоров в форме очного голосования принято 01.11.2016 г.;

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.11.2016 г.;

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Обсуждение результатов проверки, проведенной Центральным Банком Российской Федерации.

2.Создание Комитета по мониторингу управления кредитным риском Совета Директоров, Избрание членов комитета, утверждение Положения Комитета по мониторингу управления кредитным риском Совета Директоров АО «Кредит Европа Банк».

3.Рассмотрение Отчёта контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2-ой квартал 2016 года и 3-ий квартал 2016 года.

4.Определение структуры Департамента внутреннего аудита.

5. Утверждение нового Положения о Департаменте внутреннего аудита АО «Кредит Европа Банк».

6.  Рассмотрение сводного отчета Департамента внутреннего аудита за первое полугодие 2016 года.

7. Внесение изменений в Аудиторский план на 2016 год.

8. Утверждение нового Положения о Представительстве АО «Кредит Европа Банк» в г. Казань.

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права,
комплаенса и корпоративного
управления АО «Кредит Европа Банк»                                Бырина Л.А.


3.2. Дата 02 ноября 2016 г.