8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

01.06.2012

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru

2. Содержание сообщения

о проведении заседания совета директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и его повестке дня

2.1.дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.05.2012;

2.2.дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2012;

2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:

  1. О созыве Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее, если не оговорено особо, - «Собрание»).
  2. Определение формы проведения Собрания.

3. Определение даты, места, времени проведения Собрания, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании.

  1. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

5. Определение повестки дня Собрания.

  1. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления.

7. О рекомендациях Собранию по порядку распределения прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.

8. О рекомендациях Собранию по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку его выплаты за 2011 год.

  1. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Банка.
  2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Банка.
  3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы Банка.
  4. Предварительное утверждение Годового отчета Банка.
  5. О рекомендациях Собранию по принятию решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  6. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» за 1 квартал 2012 года.
  7. Оценка достаточности капитала ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» на 2011 год и прогнозная оценка на 2012 год в соответствии с подходами банковской группы Кредит Европа Банк.

2.4.предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 30.05.2012;

2.5.указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, а именно 30.05.2012;

2.6.период по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год (2011);

2.7.категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции.

3. Подпись

3.1. Президент

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

Айдыноглу Бехчет Халук

(подпись)

3.2. Дата

31

мая

2012

г.

М.П.