8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

01.06.2012

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru

2. Содержание сообщения

об отдельных решениях, принятых советом директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента: 100%;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

10. Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

12. Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

13. Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

14. Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

15. Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. «Созвать Годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

2. «Определить форму проведения Собрания – собрание».

3. «Определить:

Дату проведения Собрания – 29 июня 2012 года;

Место проведения Собрания – 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;

Время проведения Собрания – 11.00;

Время начала Регистрации акционеров – 10.00».

4. «Определить 30 мая 2012 года датой составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании».

5. «Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.

2. Определение размера, сроков и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

3. Определение количественного состава и избрание членов Совет Директоров Банка.

4. Избрание Председателя Совета Директоров.

5. Избрание Ревизора Банка.

6. Утверждение аудитора Банка.

7. Одобрение сделок между ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. «1. Сообщить акционерам о проведении Собрания путем вручения уведомления под роспись в соответствии с пунктом 14.12 Устава Банка.

2. Определить перечень предоставляемой акционерам информации (материалов):

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

- список кандидатов в состав Совета Директоров и Ревизора Банка;

- список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка;

- годовой отчет ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (2011 год);

- заключение Ревизора Банка о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (2011 год) и годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации Совета Директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года;

- рекомендации для Собрания по принятию решения об одобрении сделок между ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- повестка дня Собрания;

- проекты решений Собрания.

3. Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

· ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь дом 2, строение 2, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин».

7. «Рекомендовать Собранию прибыль, полученную ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» за 2011

год в сумме 2 668 224 632, 48 рублей распределить следующим образом:

на выплату дивидендов - 1 102 500 000,00 рублей

нераспределенная прибыль- 1 565 724 632,48 рублей

Банк по итогам 2011 года убытков не имеет».

8. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям Банка за 2011 финансовый год в размере 750 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка. Выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».

9. «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров следующих кандидатов:

- г-н Озйегин Хюсню Мустафа

- г-н Умут Фаик Онур

- г-н Бозер Февзи

- г-н Гюлешчи Мехмет

- г-н Башбай Энвер Мурат

- г-н Чеунг Вей Ман».

10. «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора следующих кандидатов: - АйИсмаил».

11. «Включить в список кандидатур для утверждения аудитора Банка следующие организации: Закрытое акционерное общество «КПМГ».

12. «Предварительно утвердить Годовой отчет Банка (за 2011 год) (Приложение 1 к настоящему Протоколу) и рекомендовать его для утверждения на Собрании».

13. «Рекомендовать Собранию одобрить сделки между ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).».

14. «Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» за 1 квартал 2012 года (Приложение № 3 к Протоколу)».

15. «Признать результаты оценки достаточности капитала на 2011 год и оценку прогнозной величины достаточности капитала на 2012 года соответствующими стратегии развития Банка и принципам управления банковскими.

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012;

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 173 от 31.05.2012.

3. Подпись

3.1. Президент

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

Айдыноглу Бехчет Халук

(подпись)

3.2. Дата

31

мая

2012

г.

М.П.