8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

02.06.2011

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 2

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru

2. Содержание сообщения

о созыве общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором было принято решение: 01 июня 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01 июня 2011 года, Протокол № 160.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

2.3.2. Определить форму проведения Собрания – собрание.

2.3.3. Определить:

Дату проведения Собрания – 22 июня 2011 года;

Место проведения Собрания – 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2;

Время проведения Собрания – 11.00;

Время начала Регистрации акционеров10.00

2.3.4. Определить 01 июня 2011 года датой составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2.3.5. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1 . Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2010 года.

2. Определение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

3. Определение количественного состава и избрание членов Совета Директоров Банка.

4. Избрание Председателя Совета Директоров.

5. Избрание Ревизора Банка.

6. Утверждение аудитора Банка.

7. Одобрение сделок между ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Утверждение изменений № 4 в Устав Банка.

2.3.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь дом 2, строение 2, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.