8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

06.12.2011

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и о принятых им решениях

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06.12.2011; 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14; 11 час. 00 мин.;2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% голосов (1 470 000 голосующих акций);
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении новой редакции Устава ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

2. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

4. О вступление ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в Некоммерческую организацию Ассоциацию организаций по поддержке инновационного развития «Национальная Ассоциация Контактных Центров».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос.

Утвердить Устав ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Второй вопрос.

Утвердить Положение о Совете Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Третий вопрос.

Утвердить Положение о Правлении ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Четвертый вопрос.

Принять решение об участии ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в Некоммерческой организации Ассоциации организаций по поддержке инновационного развития «Национальная Ассоциация Контактных Центров». Поручить Президенту Банка Айдыноглу Б.Х. осуществить действия необходимые для вступления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в Некоммерческую организацию Ассоциацию организаций по поддержке инновационного развития «Национальная Ассоциация Контактных Центров».

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06.12.2011 № 36.

3. Подпись

3.1. Президент

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

Айдыноглу Бехчет Халук

(подпись)

3.2. Дата

06

декабря

20

11

г.

М.П.