8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

08.02.2012

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru

2. Содержание сообщения

О проведении заседания Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и его повестке дня

2.1.Дата проведения заседания Совета Директоров: 06.02.2012

2.2. Повестка дня:

1. Утверждение внутреннего нормативного документа – «Правила действий при выявлении Департаментом внутреннего аудита ЗАО «Кредит Европа Банк» нарушений процедур принятия решений и оценки рисков»;

2. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за IV-й квартал 2011г. (квартальный отчет);

3. Рассмотрение предложения Кредит Европа Банк Н.В. (доля в Уставном капитале ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 98.14%, а именно 1 442 655 обыкновенных именных акций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК») о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и выдвижении кандидатов в Совет Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания Совета Директоров № 169 от 07.02.2012.

3. Подпись

3.1. Президент

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

Айдыноглу Бехчет Халук

(подпись)

3.2. Дата

07

февраля

20

12

г.

М.П.