8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

08.02.2012

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента: 100%

2.2. результаты голосования по вопросам о принятых решениях:

Первый вопрос.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Второй вопрос.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Третий вопрос.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить внутренний нормативный документ – «Правила действий при выявлении Департаментом внутреннего аудита ЗАО «Кредит Европа Банк» нарушений процедур принятия решений и оценки рисков» (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

2. Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за IV-й квартал 2011г. (квартальный отчет) (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка, предложенный Кредит Европа Банк Н.В. (доля в Уставном капитале ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 98.14%, а именно 1 442 655 обыкновенных именных акций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК») вопрос об определении численного состава Совета Директоров Банка, равно как включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Банка кандидатов, выдвинутых Кредит Европа Банк Н.В. (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

2.4. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2012.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 169 от 07.02.2012.

3. Подпись

3.1. Президент

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

Айдыноглу Бехчет Халук

(подпись)

3.2. Дата

07

февраля

2012

г.

М.П.