8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

24.06.2011

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru

2. Содержание сообщения

о проведении Годового общего собрания акционеров и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 22 июня 2011 года, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2.

2.4. Кворум общего собрания.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет - 1 470 000 голосов.

В собрании приняли участие акционеры Банка, обладающие в совокупности 1 470 000 голосов, что составляет 100 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров Банка:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2010 года.

2. Определение размера, сроков и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

3. Определение количественного состава и избрание членов Совет Директоров Банка.

4. Избрание Председателя Совета Директоров.

5. Избрание Ревизора Банка.

6. Утверждение аудитора Банка.

7. Одобрение сделок между ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Утверждение изменений № 4 в устав Банка.

9. Об участии ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в банковской ассоциации.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Банка:

Первый вопрос.

1. Утвердить Годовой отчет (за 2010 год), годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Банка.

2. Прибыль, полученную ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» за 2010 год в сумме 2 761 411 395, 16 рублей распределить следующим образом:

на выплату дивидендов 1 249 500 000 ,00 рублей

нераспределенная прибыль 1 511 911 395,16 рублей

Банк по итогам 2010 года убытков не имеет.

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Второй вопрос.

Осуществить выплату акционерам Банка дивидендов по акциям Банка за 2010 финансовый год в размере 850 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка. Выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести денежными средствами течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Третий вопрос.

1. Сформировать Совет Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в количестве 5 (пяти) человек. Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

2. Избрать в Совет Директоров Банка до следующего Годового общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» следующих лиц:

- г-н Озегин Хюсню Мустафа

- г-н Умут Фаик Онур

- г-н Башбай Энвер Мурат

- г-н Бозер Февзи

- г-н Гюлешчи Мехмет

Итоги кумулятивного голосования по избранию членов Совета Директоров (количество голосов при принятии решения по данному вопросу 7 350 000) все кандидаты набрали равное количество голосов:

- г-н Озегин Хюсню Мустафа - 1 470 000 голосов

- г-н Умут Фаик Онур– 1 470 000 голосов

- г-н Башбай Энвер Мурат – 1 470 000 голосов

- г-н Бозер Февзи – 1 470 000 голосов

- г-н Гюлешчи Мехмет – 1 470 000 голосов

Против (по всем кандидатам) – 0%

Воздержалось (по всем кандидатам) – 0%

Четвертый вопрос.

Избрать Председателем Совета Директоров Озегина Хюсню Мустафу.

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Пятый вопрос.

Избрать в качестве Ревизора Банка – Ай Исмаила.

В голосовании не участвовали акции, принадлежащие членам Совета Директоров Банка, а также лицам, занимающим должности в органах управления Банка

Итоги голосования: «За» - 98,56%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Шестой вопрос.

Утвердить в качестве Аудитора Банка на 2011 год Закрытое акционерное общество «КПМГ», Лицензия № Е 003330 от 17.01.2003.

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Седьмой вопрос.

Одобрить сделки, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Протоколу в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Восьмой вопрос.

Утвердить изменения № 4 в устав Закрытого акционерного общества «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Уполномочить Президента Банка г-на Айдыноглу Бехчета Халука на подписание текста изменений № 4 в Устав Банка, а также иных документов, связанных с согласование изменений № 4 в Устав в Банке России.

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Девятый вопрос.

Принять решение об участии Закрытого акционерного общества «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в Ассоциации кредитных организаций Республики Башкортостан. Поручить Президенту Банка осуществить действия необходимые для вступления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в Ассоциацию кредитных организаций Республики Башкортостан.

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 23 июня 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

п/п

Айдыноглу Б.Х.

(подпись)

3.2. Дата “

23

июня

20

11

г.

М.П.