8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

18.01.2011

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

  1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 14 января 2011 года, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2.

2.4. Кворум общего собрания.

В голосовании приняли участие акционеры, обладающие - 1 470 000 голосами, что составляет 100 % от всех голосующих акций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК». Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос.

Досрочно прекращение полномочий членов Совета Директоров Банка.

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Второй вопрос.

Определение количественного состава Совета Директоров Банка.

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Третий вопрос.

Избрание членов Совет Директоров Банка.

Итоги кумулятивного голосования по избранию членов Совета Директоров (количество голосов при принятии решения по данному вопросу 7 350 000):

- г-н Хюсню Мустафа Озегин – 1 470 000 голосов

- г-н Фаик Онур Умут – 1 470 000 голосов

- г-н Энвер Мурат Башбай – 1 470 000 голосов

- г-н Февзи Бозер – 1 470 000 голосов

- г-н Мехмет Гюлешчи – 1 470 000 голосов

- г-н Берикер Турхан Джемал – 0 голосов

Против (по всем кандидатам) – 0%

Воздержалось (по всем кандидатам) – 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Первый вопрос.

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Второй вопрос.

Сформировать Совет Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в количестве 5 (пяти) человек.

Третий вопрос.

Избрать в Совет Директоров Банка до следующего Годового общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» следующих лиц:

1. Хюсню Мустафа Озегин – Председатель Совета Директоров

2. Фаик Онур Умут – Заместитель Председателя Совета Директоров

3. Энвер Мурат Башбай – член Совета Директоров

4. Февзи Бозер – член Совета Директоров

5. Мехмет Гюлешчи – член Совета Директоров

2.7. Дата составления протокола общего собрания –17 января 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Айдыноглу Б.Х.

(подпись)

3.2. Дата “

17

января

20

11

г.

М.П.