8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

06.03.2017

О принятых советом директоров эмитента решениях

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Кредит Европа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения «О принятых советом директоров эмитента решениях» 

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 5 из 7 членов совета директоров;
2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1. По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 5, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

2. По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 5, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

3. По третьему вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 5, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

4. По четвертому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 5, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

5. По пятому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 5, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

6. По шестому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 5, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

1. По первому вопросу повестки дня:

Утвердить оценку состояния корпоративного управления АО «Кредит Европа Банк» (Приложение № 1). 

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Кредит Европа Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» (Приложение № 2).

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить целевые количественные показатели для определения Годовой премии за 2017 год для членов исполнительных органов и работников, принимающих риски в соответствии с Политикой по оплате труда АО «Кредит Европа Банк» (Приложение № 3). 

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчёт контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4-ый квартал 2016 года (Приложение № 4).

5. По пятому вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчет ответственного сотрудника о результатах реализации в АО «Кредит Европа Банк» Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2016г. (Приложение № 5).

6. По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Политику по оплате труда АО «Кредит Европа Банк» (Приложение № 6).

2.4.дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2017.

2.5.дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 226 от 03.03.2017.


3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права,
комплаенса и корпоративного
управления АО «Кредит Европа Банк»                                  Бырина Л.А.


3.2. Дата 06 марта 2017 г.