8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

01.07.2014

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О проведении Общего собрания акционеров и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента
1037739326063
1.5. ИНН эмитента
7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2014; 11 час. 00 мин.; 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% голосов (1 470 000 голосующих акций);
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание Председателя Годового Общего собрания акционеров.

2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года.

3. Определение количественного состава и избрание членов Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

4. Избрание Председателя Совета Директоров.

5. Избрание Ревизора ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

6. Утверждение аудитора ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

7. Одобрение сделок между ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».


2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос:
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение:
Избрать Вердиева Асада Председателем Годового Общего собрания акционеров.

Второй вопрос:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (пункту 1): «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (пункту 2): «За» -0%, «Против» - 100%, «Воздержался» - 0%.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (пункту 3): «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение:

1. Утвердить Годовой отчет (за 2013 год), годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Банка (Приложения 1, 2, 3 к настоящему Протоколу).

2. Дивиденды за 2013г. не выплачивать.

3. Прибыль, полученную Банком в 2013 году в сумме 1 169 520 487,33 рублей не распределять.

Банк по итогам 2013 года убытков не имеет.

Третий вопрос:
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня (пункту 1): «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение по третьему вопросу повестки дня (пункту 1): Сформировать Совет Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в количестве 7 (Семь) человек.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня (пункту 2):
Все кандидаты набрали равное число кумулятивных голосов.
1. Озйегин Хюсню Мустафа - 1 470 000 голосов

2. Умут Фаик Онур - 1 470 000 голосов

3. Башбай Энвер Мурат - 1 470 000 голосов

4. Гюлешчи Мехмет - 1 470 000 голосов

5. Чеунг Вей Ман- 1 470 000 голосов

6. Гектор Вильям Ливий де Бофор - 1 470 000 голосов

7.Коркмаз Илькорур - 1 470 000 голосов


Против (по всем кандидатам) – 0%
Воздержалось (по всем кандидатам) – 0%
Решение по третьему вопросу повестки дня (пункту 2): избрать в Совет Директоров Банка до следующего Годового общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» следующих лиц:
1. Озйегин Хюсню Мустафа - 1 470 000 голосов

2. Умут Фаик Онур - 1 470 000 голосов

3. Башбай Энвер Мурат - 1 470 000 голосов

4. Гюлешчи Мехмет - 1 470 000 голосов

5. Чеунг Вей Ман- 1 470 000 голосов

6. Гектор Вильям Ливий де Бофор - 1 470 000 голосов

7.Коркмаз Илькорур - 1 470 000 голосов



Четвертый вопрос:
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: избрать Председателем Совета Директоров Озйегина Хюсню Мустафу.

Пятый вопрос:
Итоги голосования: «За» - 99,76%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: избрать в качестве Ревизора Банка – Ай Исмаила.

Шестой вопрос:
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: утвердить в качестве Аудитора Банка на 2014 год Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Седьмой вопрос:
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: Одобрить сделки, перечисленные в Приложении № 4 к настоящему Протоколу в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» его обычной хозяйственной деятельности. Период времени, в течение которого решение об одобрении каждой сделки имеет силу – до годового общего собрания акционеров Банка.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол Годового общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» № 40 от 30.06.2014.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления Управления общей правовой поддержки Департамента права, комплаенса и корпоративного управления

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» П/П Бырина Л.А.

(подпись)

3.2. Дата

30 июня 2014 г.

М.П.