8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

06.06.2014

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836


2. Содержание сообщения

«О принятых советом директоров эмитента решениях»
2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 4 из 7 членов совета директоров;
2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

10. Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

12. Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

13. Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

14. Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

15. Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

16. Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».


2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня решили

Избрать Башбай Энвер Мурата лицом, исполняющим обязанности Председателя Совета Директоров на текущем заседании Совета Директоров.

2.По второму вопросу повестки дня решили

Принять к сведению обзор Российский макроэкономики за 2014 год.

3.По третьему вопросу повестки дня решили

Одобрить Бюджет ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» на 2014 год.

4.По четвертому вопросу повестки решили

«Созвать Годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

5. По пятому вопросу повестки дня решили

«Определить форму проведения Собрания – собрание».

6. По шестому вопросу повестки дня решили

«Определить:

Дату проведения Собрания – 30.06.2014;

Место проведения Собрания – 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;

Время проведения Собрания – 11.00;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10.00».

7. По седьмому вопросу повестки дня решили

«Определить 16.06.2014 датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании».

8. По восьмому вопросу повестки дня решили

«Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года.

2. Определение количественного состава и избрание членов Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

3. Избрание Председателя Совета Директоров.

4. Избрание Ревизора ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

5. Утверждение аудитора ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

6. Одобрение сделок между ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. По девятому вопросу повестки дня

«Сообщить акционерам о проведении Собрания путем вручения уведомления под роспись в соответствии с пунктом 14.12 Устава Банка, определить следующий перечень предоставляемой акционерам информации (материалов):

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

- список кандидатов в состав Совета Директоров и Ревизора Банка;

- список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка;

- годовой отчет ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (2013 год);

- заключение Ревизора Банка о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (2013 год) и годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации для Собрания по порядку распределения прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;

- рекомендации для Собрания по принятию решения об одобрении сделок между ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- повестка дня Собрания;

- проекты решений Собрания.

Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

10. По десятому вопросу повестки дня решили

Рекомендовать Собранию выплатить дивиденды в размере не превышающем 750 000 000 рублей, оставшуюся прибыль не распределять. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 июня 2014г.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня решили

«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров следующих кандидатов:

- г-н Озйегин Хюсню Мустафа

- г-н Умут Фаик Онур

- г-н Гюлешчи Мехмет

- г-н Башбай Энвер Мурат

- г-н Чеунг Вей Ман

- г-н Гектор Вильям Ливий де Бофор

- г-н Коркмаз Илькорур

12. По двенадцатому вопросу повестки дня решили

«Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора следующего кандидата:

- Ай Исмаил».

13. По тринадцатому вопросу повестки дня решили

«Включить в список кандидатур для утверждения аудитора Банка следующую организацию: Закрытое акционерное общество «КПМГ».

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня решили

«Предварительно утвердить Годовой отчет ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» за 2013 год (Приложение 3 к настоящему Протоколу) и рекомендовать его для утверждения на Собрании».

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня решили

«Рекомендовать Собранию одобрить сделки между ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).».

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня решили

Одобрить ЗАО «СТАТУС» в качестве регистратора Банка, а также условия договора с ним.


2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2014.
2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 200 от 05.06.2014.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления Управления общей правовой поддержки Департамента права, комплаенса и корпоративного управления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Бырина Л.А.
(подпись)
3.2. Дата
06 июня 2014 г.
М.П.