8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

11.08.2014

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836


2. Содержание сообщения 

«О принятых советом директоров эмитента решениях»
2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 6 из 7 членов совета директоров;
2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».


2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня решили

Принять к сведению Квартальный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг (в рамках лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление дилерской деятельности; брокерской деятельности; депозитарной деятельности) ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" за 2 квартал 2014 г. (Приложение 1 к настоящему Протоколу)».

2.По второму вопросу повестки дня решили

Утвердить изменения в – Бюджет ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» на 2014 год.

3.По третьему вопросу повестки дня решили

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Провести Собрание в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 18.09.2014

Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени - 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании –28.08.2014

4.По четвертому вопросу повестки решили

«Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2014 года.

2. Об определении размера дивидендов по акциям

3. Об определение формы выплаты дивидендов

4. Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

5. По пятому вопросу повестки дня решили

сообщить акционерам о проведении Собрания путем вручения уведомления под роспись в соответствии с пунктом 14.12 Устава Банка, определить следующий перечень предоставляемой акционерам информации (материалов):

- бухгалтерская отчетность ;

- рекомендации для Собрания по выплате дивидендов;

- рекомендации для Собрания о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

- повестка дня Собрания;

- проекты решений Собрания.

Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

6. По шестому вопросу повестки дня решили

Рекомендовать Собранию:

Направить на выплату дивидендов по результатам полугодия за 2014 год 1 470 000 000 рублей, что составляет 1 000 рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29.09.2014

7. По седьмому вопросу повестки дня решили

Утвердить оценку состояния корпоративного управления в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу)


2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2014.
2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 202 от 08.08.2014.

3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и
корпоративного управления
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»                                                                 Бырина Л.А.


3.2. Дата
11 августа 2014 г.
М.П.