8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

06.08.2013

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения

«О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

12. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:
Утвердить сводный отчет Департамента внутреннего аудита за первое полугодие 2013 года содержащий информацию о выполнении плана проверок, результатах проверок и принятых мерах по исполнению рекомендаций и устранению нарушений (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)
2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Аудиторский плана Департамента внутреннего аудита ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» на 2013 год в новой редакции (Приложение № 2 к Протоколу).
3. По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению Квартальный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг (в рамках лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление дилерской деятельности; брокерской деятельности; депозитарной деятельности) ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" за 2 квартал 2013г. (Приложение 3 к настоящему Протоколу)

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2013.

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 187 от 05.08.2013.

3. Подпись

3.1. Президент

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

п/п

Айдыноглу Бехчет Халук

(подпись)

3.2. Дата

05

августа

2013

г.

М.П.