8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

06.03.2015

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» и раскрытии инсайдерской информации эмитента

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Кредит Европа Банка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Кредит Европа Банка»

1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1037739326063

1.5. ИНН эмитента 7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: решение о проведении заседания Совета Директоров в форме заочного голосования принято 06.03.2015г.;

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.03.2015г.;

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об отмене следующих решений Совета директоров Банка, принятых на заседании Совета директоров, проведенного 09.02.2015 г. (протокол №209 от 09.02.2015 г.):

  • О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №1 Биржевых облигаций Общества - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 19.02.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки.

  • О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №1 Биржевых облигаций Общества - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 05.09.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки.

  • О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №1 Биржевых облигаций Общества - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-18 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 26.06.2017 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки.

  • Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 19.02.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки.

  • Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 05.09.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки.

  • Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-18 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 26.06.2017 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки.

2. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций Банка - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04.

3. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №2 биржевых облигаций Банка - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04.

4. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №3 биржевых облигаций Банка - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04.

5. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №4 биржевых облигаций Банка - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04.

6. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №5 биржевых облигаций Банка - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04.

7. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций Банка - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.

8. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №2 биржевых облигаций Банка - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.

9. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №3 биржевых облигаций Банка - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.

10. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №4 биржевых облигаций Банка - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.

11. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №5 биржевых облигаций Банка - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.

12. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №6 биржевых облигаций Банка - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.

13. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №7 биржевых облигаций Банка - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.

14. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №8 биржевых облигаций Общества - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.

15. О принятии решения о размещении дополнительного выпуска №9 биржевых облигаций Банка - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.

16. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Банка - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей со сроком погашения 19.02.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (дополнительный выпуск №1)

17. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Банка - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей со сроком погашения 19.02.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (дополнительный выпуск №2)

18. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Банка - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей со сроком погашения 19.02.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (дополнительный выпуск №3)

19. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Банка - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей со сроком погашения 19.02.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (дополнительный выпуск №4)

20. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Банка - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей со сроком погашения 19.02.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (дополнительный выпуск №5)

21. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Банка - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количества 1 500 000 (Полтора миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Полтора миллиарда) рублей со сроком погашения 05.09.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (дополнительный выпуск №1)

22. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Банка - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количества 1 500 000 (Полтора миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Полтора миллиарда) рублей со сроком погашения 05.09.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (дополнительный выпуск №2)

23. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Банка - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количества 1 500 000 (Полтора миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Полтора миллиарда) рублей со сроком погашения 05.09.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (дополнительный выпуск №3)

24. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Банка - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количества 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения 05.09.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (дополнительный выпуск №4)

25. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Банка - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количества 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения 05.09.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (дополнительный выпуск №5)

26. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Банка - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количества 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения 05.09.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (дополнительный выпуск №6)

27. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Банка - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количества 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения 05.09.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (дополнительный выпуск №7)

28. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Банка - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количества 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения 05.09.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (дополнительный выпуск №8)

29. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Банка - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количества 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения 05.09.2016 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (дополнительный выпуск №9)

3.1. Начальник отдела корпоративного управления Управления общей правовой поддержки Департамента права,комплаенса и корпоративного управления АО «Кредит Европа Банк»

Бырина Л.А.
 

 

3.2. Дата 06 марта 2015 г.