8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

01.07.2016

Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Кредит Европа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1037739326063
1.5. ИНН эмитента: 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2016; 12 час. 00 мин.; 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% голосов (1 470 000 голосующих акций);
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Избрание Председателя Годового Общего собрания акционеров

2.Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков по результатам отчетного 2015 года. 

4. Определение количественного состава, избрание членов и Председателя Совета Директоров      АО «Кредит Европа Банк».

5. Избрание Ревизора АО «Кредит Европа Банк».

6. Утверждение аудитора АО «Кредит Европа Банк».

7. Одобрение сделок между АО «Кредит Европа Банк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Кредит Европа Банк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. О внесении Изменений № 1 в Устав АО «Кредит Европа Банк».

 

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос:
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение:
Избрать Джандан Эмина Алтуга Председателем Годового Общего собрания акционеров.

Второй вопрос:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Утвердить Годовой отчет за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2015 год (Приложения 1, 2 к настоящему Протоколу).

Третий вопрос:

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Прибыль, полученную Банком по итогам 2015 года в сумме 283 556 811, 87 рублей не распределять и дивиденды не выплачивать.

 

Четвертый вопрос:
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня (пункту 1): «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение по четвертому вопросу повестки дня (пункту 1): Сформировать Совет Директоров АО «Кредит Европа Банк» в количестве 7 (Семь) человек.

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня (пункту 2):
Все кандидаты набрали равное число кумулятивных голосов.
1. Озйегин Хюсню Мустафа - 1 470 000 голосов

2. Умут Фаик Онур - 1 470 000 голосов

3. Башбай Энвер Мурат - 1 470 000 голосов

4. Гюлешчи Мехмет - 1 470 000 голосов

5. Чеунг Вей Ман- 1 470 000 голосов

6. Гектор Вильям Ливий де Бофор - 1 470 000 голосов

7.Коркмаз Илькорур - 1 470 000 голосов


Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня (пункт 3): «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: Избрать Председателем Совета Директоров АО «Кредит Европа Банк»  Озйегина Хюсню Мустафу.

 

Пятый вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: Избрать в качестве Ревизора Банка – Ай Исмаила.

Шестой вопрос:
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: Утвердить в качестве Аудитора Банка на 2016 год Акционерное общество «КПМГ».

Седьмой вопрос:
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.
Решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Кредит Европа Банк» его обычной хозяйственной деятельности, на условиях и с лицами,  перечисленными в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, а также с супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными физических лиц, перечисленных в Приложении № 3, и аффилированными лицами «Кредит Европа Банк Н.В.».

 

Восьмой вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Утвердить изменения № 1 в Устав АО «Кредит Европа Банк» согласно Приложению 4 к Протоколу.

Уполномочить Президента Банка Бехчет Халук Айдыноглу на подписание изменений № 1 в Устав Банка, а также иных документов, связанных с согласованием Банком России изменений № 1 в Устав Банка.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол Годового общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» № 45 от 30.06.2016. 

 

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции 10103311B

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и корпоративного управления
АО «Кредит Европа Банк»                                                            Бырина Л.А.                                   

                                                                                                                                     

3.2. Дата

01 июля 2016 г.

М.П.