8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

01.10.2014

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836


2. Содержание сообщения
«О принятых советом директоров эмитента решениях» 

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 6 из 7 членов совета директоров;
2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

10. Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

12. Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

13. Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 6 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».


2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня решили

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (далее – «Собрание)».

2.По второму вопросу повестки дня решили

Определить форму проведения Собрания – собрание

3.По третьему вопросу повестки дня решили

Определить:

Дату проведения Собрания – 13.11.2014;

Место проведения Собрания – 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;

Время проведения Собрания – 15.00;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 14.30».

4.По четвертому вопросу повестки решили

Определить 21 октября 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании

5. По пятому вопросу повестки дня решили

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении новой редакции Устава банка

2. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров банка

3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении банка

6. По шестому вопросу повестки дня решили

сообщить акционерам о проведении Собрания путем вручения уведомления под роспись в соответствии с пунктом 14.12. Устава Банка, определить следующий перечень предоставляемой акционерам информации (материалов):

- проект Устава Банка;

- проект Положения о Совете Директоров

- проект Положения о Правлении

Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

7. По седьмому вопросу повестки дня решили

Согласовать организационную структуру Департамента внутреннего аудита ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

8. По восьмому вопросу повестки дня решили

Утвердить новую редакцию Положения о системе внутреннего контроля ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

9. По девятому вопросу повестки дня

Утвердить новую редакцию Положения о Департаменте внутреннего аудита ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

10. По десятому вопросу повестки дня решили

Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Утвердить следующий состав Комитета по аудиту и рискам:

Гюлешчи Мехмет, Председатель аудиторского комитета

Чеунг Вей Ман

Коркмаз Илькорур

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня решили

Утвердить план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

12. По двенадцатому вопросу повестки дня решили

Направить в соответствующее подразделение Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Зубаревой Нины Вячеславовны - Вице-президента, Начальника Департамента права, комплаенса и корпоративного управления, на должность члена Правления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в связи с ее предполагаемым назначением на указанную должность.

Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Зубаревой Н.В на должность члена Правления Президенту ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Айдыноглу Бехчет Халук

Направить в соответствующее подразделение Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Эмин Алтуг Джандан - Директора Дирекции финансового контроля и планирования, на должность Вице-президента ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», члена Правления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в связи с его предполагаемым назначением на указанные должности.

Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Эмин Алтуг Джандан на должность Вице-президента, члена Правления Президенту ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Айдыноглу Бехчет Халук

13. По тринадцатому вопросу повестки дня решили

Одобрить сделку с компанией Credit Plus (Gulf) Limited, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Приложении к настоящему Протоколу.


2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2014.
2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 204 от 29.09.2014.

3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и
корпоративного управления
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»                                      Бырина Л.А.

3.2. Дата
29 сентября 2014 г.
М.П.