8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

02.03.2016

Сообщение о существенном факте «о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
и раскрытии инсайдерской информации эмитента                         

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Кредит Европа Банка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Кредит Европа Банка» 

1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1037739326063

1.5. ИНН эмитента 7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: решение о проведении заседания Совета Директоров в форме очного голосования принято 01.03.2016 г.;

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.03.2016г.;

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение Отчёта контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4-ый квартал 2015 года.

2. Рассмотрение Отчета ответственного сотрудника о результатах реализации в АО «Кредит Европа Банк» Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2015 год.

3. Утверждение Программы биржевых облигаций.

4. Утверждение Проспекта ценных бумаг.

5. Утверждение новой редакции Политики по оплате труда.

6. Утверждение целевых показателей для определения Годовой премии за 2016 год.

7. Оценка состояния корпоративного управления в АО «Кредит Европа Банк».

8. Утверждение новой редакции Политики о предотвращении (предупреждении) и урегулировании конфликтов интересов в АО «Кредит Европа Банк». 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права,
комплаенса и корпоративного
управления АО «Кредит Европа Банк»                                              Бырина Л.А.


3.2. Дата 02 марта 2016 г.