8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

02.06.2016

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях»

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Кредит Европа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836


2. Содержание сообщения
«О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:  

1.        По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

2.        По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

3.        По третьему вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

4.        По четвертому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

5.        По пятому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

6.        По шестому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

7.        По седьмому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

8.        По восьмому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

9.        По девятому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

10.     По десятому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

11.     По одиннадцатому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0,  «Против» - 0.

12.     По двенадцатому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

13.     По тринадцатому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0. 

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

1. По первому вопросу повестки дня:

Созвать Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Кредит Европа Банк (далее – «Собрание»).

2. По второму вопросу повестки дня: 

Определить форму проведения Собрания – собрание.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Определить:

Дату проведения Собрания – 30.06.2016;

Место проведения Собрания – 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;

Время проведения Собрания – 12.00;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11.00».

4. По четвертому вопросу повестки дня: 

Определить 11.06.2016 датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании».

 5. По пятому вопросу повестки дня:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков по результатам отчетного 2015 года. 

3. Определение количественного состава, избрание членов и Председателя Совета Директоров      АО «Кредит Европа Банк».

4. Избрание Ревизора АО «Кредит Европа Банк».

5. Утверждение аудитора АО «Кредит Европа Банк».

6. Одобрение сделок между АО «Кредит Европа Банк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Кредит Европа Банк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. О внесении Изменений № 1 в Устав АО «Кредит Европа Банк».

6. По шестому вопросу повестки дня:

сообщить акционерам о проведении Собрания в соответствии с пунктом 14.12 Устава Банка, определить следующий перечень предоставляемой акционерам информации (материалов):

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;

- список кандидатов в состав Совета Директоров и Ревизора Банка;

- список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка;

- годовой отчет АО «Кредит Европа Банк» (2015 год);

- заключение Ревизора Банка о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете                АО «Кредит Европа Банк» (2015 год) и годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации для Собрания по порядку распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков по результатам отчетного 2015 года;

- рекомендации для Собрания по принятию решения об одобрении сделок между АО «Кредит Европа Банк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Кредит Европа Банк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- проект Изменения № 1 в Устав АО «Кредит Европа Банк».

- повестка дня Собрания;

- проекты решений Собрания. 

Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): 

ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Собранию прибыль, полученную Банком в 2015 году в сумме 283 556 811, 87 не распределять, дивиденды не выплачивать

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров следующих кандидатов: 

- г-н Озйегин Хюсню Мустафа

- г-н Умут Фаик Онур

- г-н Гюлешчи Мехмет

- г-н Башбай Энвер Мурат

- г-н Чеунг Вей Ман

- г-н Гектор Вильям Ливий де Бофор

- г-н Коркмаз Илькорур

9. По девятому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора следующего кандидата: 

- Ай Исмаил.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для утверждения аудитора Банка следующую организацию: Акционерное общество «КПМГ».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Кредит Европа Банк» за 2015 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и рекомендовать его для утверждения на Собрании. 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Собранию одобрить сделки между АО «Кредит Европа Банк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Кредит Европа Банк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

13. По тринадцатому вопросу повестки:

Выплатить премию ключевым руководителям АО «Кредит Европа Банк» в соответствии с Приложением 3 к настоящему Протоколу. 

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2016.

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 223 от 01.06.2016.

3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и
корпоративного управления
АО «Кредит Европа Банк»                                       Бырина Л.А.


3.2. Дата
02 июня 2016 г.
М.П.