8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

02.07.2013

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2013; 11 час. 00 мин.; 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;

2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% голосов (1 470 000 голосующих акций);

2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.

2. Определение количественного состава и избрание членов Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

3. Избрание Председателя Совета Директоров.

4. Избрание Ревизора ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

5. Утверждение аудитора ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

6. Одобрение сделок между ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Об утверждении новой редакции Устава ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

9. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение:

1. Утвердить Годовой отчет (за 2012 год), годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Банка (Приложения 1, 2, 3 к настоящему Протоколу).

2. Прибыль, полученную Банком в 2012 году в сумме 2 043 639 020.34 рублей не распределять и дивиденды не выплачивать.

Банк по итогам 2012 года убытков не имеет.

Второй вопрос:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (пункту 1): «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение по третьему вопросу повестки дня (пункту 1): Сформировать Совет Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в количестве 6 (шесть) человек.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (пункту 2):

Все кандидаты набрали равное число кумулятивных голосов.

1. Озйегин Хюсню Мустафа - 1 470 000 голосов

2. Умут Фаик Онур - 1 470 000 голосов

3. Башбай Энвер Мурат - 1 470 000 голосов

4. Бозер Февзи - 1 470 000 голосов

5. Гюлешчи Мехмет - 1 470 000 голосов

6. Чеунг Вей Ман- 1 470 000 голосов

Против (по всем кандидатам) – 0%

Воздержалось (по всем кандидатам) – 0%

Решение по второму вопросу повестки дня (пункту 2): избрать в Совет Директоров Банка до следующего Годового общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» следующих лиц:

- г-н Озйегин Хюсню Мустафа

- г-н Умут Фаик Онур

- г-н Башбай Энвер Мурат

- г-н Бозер Февзи

- г-н Гюлешчи Мехмет

- г-н Чеунг Вей Ман

Третий вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: избрать Председателем Совета Директоров Озйегина Хюсню Мустафу.

Четвертый вопрос:

Итоги голосования: «За» - 98,76%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: избрать в качестве Ревизора Банка – Ай Исмаила.

Пятый вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: утвердить в качестве Аудитора Банка на 2013 год Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Шестой вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Одобрить сделки, перечисленные в Приложении № 4 к настоящему Протоколу в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» его обычной хозяйственной деятельности. Период времени, в течение которого решение об одобрении каждой сделки имеет силу – до годового общего собрания акционеров Банка.

Седьмой вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: «Утвердить Устав ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в новой редакции (Приложение№ 5 к настоящему Протоколу)».

Восьмой вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: «Утвердить Положение о Совете Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в новой редакции (Приложение № 6 к настоящему Протоколу)».

Девятый вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: «Утвердить Положение о Правлении ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в новой редакции (Приложение № 7 к настоящему Протоколу)».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол Годового общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» № 38 от 01.07.2013.

3. Подпись

3.1. Президент

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

п/п

Айдыноглу Бехчет Халук




(подпись)




3.2. Дата

01


июля


2013

г.

М.П.