8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

03.03.2016

Сообщение о существенном факте «о принятых советом директоров эмитента решениях»

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Кредит Европа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836


2. Содержание сообщения
«О принятых советом директоров эмитента решениях» 

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» -  нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» -  нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» -  нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» -  нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» -  нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» -  нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» -  нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» -  нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

 

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

1. По первому вопросу повестки дня: 

Принять к сведению Отчёт контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4-ый квартал 2015 года (Приложение № 1). 

2. По второму вопросу повестки дня: 

Принять к сведению Отчет ответственного сотрудника о результатах реализации в АО «Кредит Европа Банк» Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2015г. (Приложение № 2).  

3.По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Программу биржевых облигаций серии 001P – биржевых облигаций  документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке, максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций - 200 000 000 000 (Двести миллиардов) рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, максимальный срок погашения – 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцать) дней с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций. (Приложение № 3). 

4.По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить  Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке, максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций - 200 000 000 000 (Двести миллиардов) рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, максимальный срок погашения – 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцать) дней с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций. (Приложение № 4). 

5.По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Политики по оплате труда АО «Кредит Европа Банк» (Приложение № 5).

6.По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить целевые количественные показатели для определения Годовой премии за 2016 год для членов исполнительных органов и работников, принимающих риски в соответствии с Политикой по оплате труда АО «Кредит Европа Банк» (Приложение № 6). 

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить оценку состояния корпоративного управления АО «Кредит Европа Банк» (Приложение № 7). 

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Политики о предотвращении (предупреждении) и урегулировании конфликтов интересов в АО «Кредит Европа Банк» (Приложение № 8). 

 

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2016.

 

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 221 от 02.03.2016.


3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и
корпоративного управления
АО «Кредит Европа Банк»                                                        Бырина Л.А.


3.2. Дата
03 марта 2016 г.
М.П.