8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

03.11.2016

Сообщение о существенном факте «о принятых советом директоров эмитента решениях»

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Кредит Европа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836


2. Содержание сообщения
«О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:  

1. По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

2. По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

3. По третьему вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

4. По четвертому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

5. По пятому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

6. По шестому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

7. По седьмому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

8. По восьмому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

 

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

1. По первому вопросу повестки дня: 

Принять к сведению результаты проверки, проведенной Центральным Банком Российской Федерации.  

2. По второму вопросу повестки дня: 

2.1.Создать комитет по мониторингу управления кредитным риском Совета Директоров АО «Кредит Европа Банк». 

2.2.Утвердить Положение о комитете по мониторингу управления кредитным риском Совета Директоров АО «Кредит Европа Банк» (Приложение № 1).

2.3.Избрать следующий состав комитета по мониторингу управления кредитным риском Совета Директоров АО «Кредит Европа Банк» в следующем составе:

1. Башбай Энвер Мурат – Председатель комитета
2. Умут Фаик Онур
3. Гектор Вильям Ливий де Бофор
4. Коркмаз Илькорур 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

Принять к сведению Отчёт контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2-ой и 3-ий кварталы 2016 года (Приложение № 2 и Приложение № 3). 

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Определить структуру Департамента внутреннего аудита в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.  

5. По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения о Департаменте внутреннего аудита АО «Кредит Европа Банк» (Приложение № 5)

6. По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Сводный отчет Департамента внутреннего аудита за первое полугодие 2016 года, содержащий информацию о выполнении плана проверок, о результатах проверок и принятых мерах по исполнению рекомендаций и устранению нарушений, о выявляемых при проведении проверок нарушениях (недостатках) (Приложение № 6). 

7. По седьмому вопросу повестки дня: 

Утвердить изменения в Аудиторский план на 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить новое положение о Представительстве АО «Кредит Европа Банк» в г. Казань (Приложение № 8) 

2.4.дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2016. 

2.5.дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 224 от 02.11.2016.


3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и
корпоративного управления
АО «Кредит Европа Банк»                                       Бырина Л.А.


3.2. Дата
03 ноября 2016 г.
М.П.