8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

04.08.2015

Сообщение о существенном факте «о принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Кредит Европа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения
«О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Кредит Европа Банк» в отношении документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4В021503311В от 28.11.2013), утвержденное Советом директоров АО «Кредит Европа Банк» 28 октября 2013 г., Протокол № 191 от 28 октября 2013 г. (с учетом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденных Советом директоров АО «Кредит Европа Банк » 22 августа 2014 г., Протокол №203 от 22 августа 2014 г.) (Приложение № 1)

Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Кредит Европа Банк» в отношении документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4В021603311В от 28.11.2013), утвержденное Советом директоров АО «Кредит Европа Банк» 28 октября 2013 г., Протокол № 191 от 28 октября 2013 г. (с учетом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденных Советом директоров АО «Кредит Европа Банк» 22 августа 2014 г., Протокол №203 от 22 августа 2014 г.) (Приложение № 2)

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг Акционерного общества «Кредит Европа Банк», утвержденный Советом директоров АО «Кредит Европа Банк» 28 октября 2013 г., Протокол № 191 от 28 октября 2013 г. (с учетом изменений в Проспект ценных бумаг, утвержденных Советом директоров АО «Кредит Европа Банк» 22 августа 2014 г., Протокол №203 от 22 августа 2014 г.), в отношении:

- документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4В021503311В от 28.11.2013);

- документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4В021603311В от 28.11.2013). (Приложение № 3)

3. По третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчёт контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2-ой квартал 2015 года. (Приложение №4)

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2015.

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 216 от 03.08.2015.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и
корпоративного управления
АО «Кредит Европа Банк»                                                          Бырина Л.А.


3.2. Дата
04 августа 2015 г.
М.П.