8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

05.05.2014

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» и раскрытии инсайдерской информации эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента: 100%;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 7 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 7 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить Аудиторский план Департамента внутреннего аудита ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» на 2014 год в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу).

2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить сводный отчет Департамента внутреннего аудита за период 01.01.2013 – 31.12.2013, содержащий информацию о выполнении плана проверок, результатах проверок и принятых мерах по исполнению рекомендаций и устранению нарушений (Приложение № 2 к Протоколу).

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2014.

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 199 от 30.04.2014.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления Управления общей правовой поддержки Департамента права, комплаенса и корпоративного управления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

П/П

Бырина Л.А.




(подпись)




3.2. Дата

05


мая


2014

г.

М.П.