8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

07.06.2013

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» и раскрытии инсайдерской информации эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.06.2013;

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.06.2013;

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее, если не оговорено особо, - «Собрание»).

2. Определение формы проведения Собрания.

3. Определение даты, места, времени проведения Собрания, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

5. Определение повестки дня Собрания.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления.

7. О рекомендациях Собранию по порядку распределения прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.

8. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Банка.

9. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Банка.

10. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Аудиторы Банка.

11. Предварительное утверждение Годового отчета ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» за 2012 год.

12. Об утверждении внутреннего документа – Бюджет ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» на 2013 год.

13. О рекомендациях Собранию по принятию решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Подпись

3.1. Президент

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»


Айдыноглу Бехчет Халук




(подпись)




3.2. Дата

07


июня


2013

г.

М.П.