8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

08.08.2014

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» и раскрытии инсайдерской информации эмитента»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента
1037739326063
1.5. ИНН эмитента
7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения 

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.08.2014;
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.08.2014;
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчёта контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» за 2-ый квартал 2014 года.

2. Об изменениях Бюджета на 2014 год.

3. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

4. О повестке дня Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

5. О порядке сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, об информации и материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка их предоставления.

6. О рекомендациях Внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за первое полугодие 2014 года и по порядку его выплаты. Предложение Внеочередному общему собранию акционеров о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

7. Оценка состояния корпоративного управления в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».


3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления Управления общей правовой поддержки Департамента права, комплаенса и корпоративного управления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» П/П Бырина Л.А.

3.2. Дата 08 августа 2014г.