8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

10.06.2013

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения

о созыве общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

2.1.вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2.форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3.дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2013, адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, 11ч. 00 мин.;

2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 ч. 00 мин.;

2.5.дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07.06.2013;

2.6.повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.

2. Определение количественного состава и избрание членов Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

3. Избрание Председателя Совета Директоров.

4. Избрание Ревизора ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

5. Утверждение аудитора ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

6. Одобрение сделок между ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Об утверждении новой редакции Устава ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

9. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

2.7.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

3. Подпись

3.1. Президент

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

п/п

Айдыноглу Бехчет Халук




(подпись)




3.2. Дата

07


июня


2013

г.

М.П.