8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

10.06.2013

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом Директоров эмитента и раскрытии инсайдерской информации эмитента


1. Общие сведения



1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»



1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»



1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14



1.4. ОГРН эмитента

1037739326063



1.5. ИНН эмитента

7705148464



1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В



1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836



2. Содержание сообщения



об отдельных решениях, принятых Советом Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»



2.1.кворум заседания совета директоров эмитента: 100%;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

10. Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

12. Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

13. Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. «Созвать Годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

2. «Определить форму проведения Собрания – собрание».

3. «Определить:

Дату проведения Собрания – 28.06.2013;

Место проведения Собрания – 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;


Время проведения Собрания – 11.00;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10.00».

4. «Определить 07.06.2013 датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании».

5. «Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.

2. Определение количественного состава и избрание членов Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

3. Избрание Председателя Совета Директоров.

4. Избрание Ревизора ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

5. Утверждение аудитора ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

6. Одобрение сделок между ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Об утверждении новой редакции Устава ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

9. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

6. «1. Сообщить акционерам о проведении Собрания путем вручения уведомления под роспись в соответствии с пунктом 14.12 Устава Банка.

2. Определить перечень предоставляемой акционерам информации (материалов):

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

- список кандидатов в состав Совета Директоров и Ревизора Банка;

- список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка;

- годовой отчет ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (2012 год);

- заключение Ревизора Банка о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (2012 год) и годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации для Собрания по порядку распределения прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;

- рекомендации для Собрания по принятию решения об одобрении сделок между ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- проекты новых редакций: Устава ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», Положения о Совете Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», Положения о Правлении ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»;

- повестка дня Собрания;

- проекты решений Собрания.

3. Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

· ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин».

7. «Рекомендовать Собранию прибыль, в размере 2 043 639 020.34 рублей, полученную ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в 2012 году, не распределять и дивиденды не выплачивать. Банк по итогам 2012 года убытков не имеет».

8. «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров следующих кандидатов:

- г-н Озйегин Хюсню Мустафа

- г-н Умут Фаик Онур

- г-н Бозер Февзи

- г-н Гюлешчи Мехмет

- г-н Башбай Энвер Мурат

- г-н Чеунг Вей Ман.

9. «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора следующего кандидата:

- Ай Исмаил».

10. «Включить в список кандидатур для утверждения аудитора Банка следующую организацию: Закрытое акционерное общество «КПМГ».

11. «Предварительно утвердить Годовой отчет ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» за 2012 год (Приложение 1 к настоящему Протоколу) и рекомендовать его для утверждения на Собрании».

12. «Утвердить внутренний документ – Бюджет ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу)».

13. «Рекомендовать Собранию одобрить сделки между ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).».

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2013;

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 184 от 07.06.2013.





3. Подпись

3.1. Президент

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

п/п

Айдыноглу Бехчет Халук




(подпись)




3.2. Дата

07


июня


2013

г.

М.П.