8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

11.01.2017

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Кредит Европа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения «О принятых советом директоров эмитента решениях» 

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров;
2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1.   По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

2.   По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

3.   По третьему вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

4.   По четвертому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

1. По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудиторский план на 2017 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Стратегию развития АО «Кредит Европа Банк» на 2017 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «Кредит Европа Банк» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). 

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Политику по управлению наиболее значимыми рисками и капиталом АО «Кредит Европа Банк» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

2.4.дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2016.

2.5.дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 225 от 30.12.2016.


3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права,
комплаенса и корпоративного
управления АО «Кредит Европа Банк»                                                       Бырина Л.А.

3.2. Дата 30 декабря 2016 г.