8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

11.10.2013

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» и раскрытии инсайдерской информации эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента: 100%;

2.2. результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2.3. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК.

2. По второму вопросу повестки дня:

Определить форму проведения Собрания – собрание (совместное присутствие).

3. По третьему вопросу повестки дня:

Определить:

Дату проведения Собрания – 20 декабря 2013;

Место проведения Собрания - 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

Время начала проведения Собрания – 11.00;

Время начала Регистрации акционеров – 10.00.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Определить 10 октября 2013 года датой составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

2. Определение количественного состава и избрание членов Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

3. Избрание Председателя Совета Директоров.

4. О принятии решения по участию ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в «Европейской Ассоциации Финансового Маркетинга.

6. По шестому вопросу повестки дня:

1. Сообщить акционерам о проведении Собрания путем вручения уведомления под роспись в соответствии с пунктом 14.12 Устава Банка.

2. Определить перечень предоставляемой акционерам информации (материалов):

- список кандидатов в состав Совета Директоров Банка;

- проект решений.

3. Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин».

2.4. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.10.2013.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 190 от 10.10.2013.

3. Подпись

3.1. Президент

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

П/П

Айдыноглу Бехчет Халук




(подпись)




3.2. Дата

10


октября


2013

г.

М.П.