8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

14.11.2014

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836


2. Содержание сообщения
«О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 4 из 7 членов совета директоров;
2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».


2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня решили

Приобрести долю в размере 100% уставного капитала в Обществе с ограниченной ответственностью «АВТО ПАРТНЕРС», приобрести долю в размере 100% уставного капитала в Обществе с ограниченной ответственностью «Кредит Европа Лизинг».

2.По второму вопросу повестки дня решили

Созвать Внеочередное общее собрание ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Уполномочить г-на Айдыноглу Бехчет Халук обращаться к нотариусу от имени ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» с заявлениями об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, по вопросам, включенным в повестки дня, внеочередных и годовых общих собраний акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», которые будут проводиться в течение последующих трех лет.

3.По третьему вопросу повестки дня решили

Определить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» – в форме совместного присутствия.

4.По четвертому вопросу повестки решили

Определить:

Дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» – 22 декабря 2014 года;

Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» – 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;

Время проведения Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» – 14 часов 00 минут;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» – 13 часов 30 минут.

5. По пятому вопросу повестки дня решили

Определить 25 ноября 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

6. По шестому вопросу повестки дня решили

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»: «Об одобрении в соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

7. По седьмому вопросу повестки дня решили

Сообщить акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» путем вручения уведомления под роспись в соответствии с пунктом 14.12. Устава ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»;

Определить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

8. По восьмому вопросу повестки дня решили

Избрать г-на Чеунг Вей Ман - члена Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Председателем Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», которое состоится 13 ноября 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

Уполномочить г-на Чеунг Вей Ман получить у нотариуса Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», которое состоится 13 ноября 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

Избрать г–жу Князеву Ольгу Игоревну Секретарем Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», которое состоится 13 ноября 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14 и лицом, производящим подсчет голосов на Годовых и Внеочередных общих собраниях акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и, которые будут проводиться в течение последующих двух лет.


2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.11.2014.
2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 206 от 13.11.2014.

3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и
корпоративного управления
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»                                 Бырина Л.А.

3.2. Дата
14 ноября 2014 г.
М.П.