8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

14.11.2014

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им» решениях»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13.11.2014; 15 час. 00 мин.; 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: 99,99931973 % голосов (1 469 990 голосующих акций);
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение новой редакции Устава Банка.

2. Утверждение новой редакции Положения о Совете Директоров Банка.

3. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Банка.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 1, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

Решение: Утвердить следующее наименование Банка:

Полное наименование: Акционерное общество «Кредит Европа Банк»

Сокращенное наименование: АО «Кредит Европа Банк».

и Устав Банка в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Уполномочить Президента Банка г-на Айдыноглу Бехчета Халука на подписание новой редакции Устава Банка, а также иных документов, связанных с согласованием Банком России новой редакции Устава Банка.

По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 1, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава Банка в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 1, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава Банка в новой редакции.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» № 42 от 13.11.2014.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и корпоративного управления
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»                                                        Бырина Л.А.

                                                                               (подпись)

3.2. Дата

14 ноября 2014 г.