8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

17.04.2018

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Кредит Европа Банка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Кредит Европа Банка»

1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1037739326063

1.5. ИНН эмитента 7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

 

2. Содержание сообщения «О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:  

По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

По третьему вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

По пятому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0. 

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

1. По первому вопросу повестки дня: 

Утвердить Целевые количественные показатели для определения Годовой премии за 2018 год для членов исполнительных органов и работников, принимающих риски в соответствии с Политикой по оплате труда АО «Кредит Европа Банк», утвержденной решением Совета Директоров (Приложение № 1) и принять к сведению Отчет по оценке системы оплаты труда.

2. По второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчёт контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4-ый квартал 2017 года (Приложение № 2). 

3. По третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчет ответственного сотрудника о результатах реализации в АО «Кредит Европа Банк» Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2017г. (Приложение № 3).  

 4. По четвертому вопросу повестки дня:

Внести изменения в Стратегию управления рисками и капиталом АО «Кредит Европа Банк» (Приложение № 4) 

5. По пятому вопросу повестки дня:

Внести изменения в Политику по управлению наиболее значимыми рисками и капиталом АО «Кредит Европа Банк». (Приложение № 5). 

2.4. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018. 

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 236 от 16.04.2018.


3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права
и корпоративного управления АО «Кредит Европа Банк»                 Бырина Л.А. 

3.2. Дата 17 апреля 2018 года