8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

19.09.2014 11:46:00

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации «Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

Сообщение о существенном факте

 

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

 

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента
1037739326063
1.5. ИНН эмитента
7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18.09.2014; 19 час. 00 мин.; 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% голосов (1 470 000 голосующих акций);
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1.         О выплате дивидендов по результатам полугодия 2014 года.

 

2.         Об определении размера дивидендов по акциям.

 

3.         Об определение формы выплаты дивидендов.

 

4.         Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 2, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

 

Решение: Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2014 года.

 

По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 2, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

 

Решение: Осуществить выплату дивидендов акционерам Банка по акциям Банка за первое полугодие 2014 финансового года в размере 1 470 000 000 рублей, что составляет 1 000 рублей на одну обыкновенную акцию.

 

По третьему вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 2, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

 

Решение: Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

По четвёртому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 2, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

 

Решение: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29.09.2014г.

 


2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» № 41 от 18.09.2014.

3. Подпись

 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления

 

Управления общей правовой поддержки

 

Департамента права, комплаенса и корпоративного управления

 

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»                                                                                           Бырина Л.А.

 

                                                                                              (подпись)

 

3.2. Дата

 

19 сентября 2014 г.

 

М.П.