8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

20.12.2013

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.12.2013; 11 час. 00 мин.; 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;

2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% голосов (1 470 000 голосующих акций);

2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
  2. Определение количественного состава и избрание членов Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
  3. Избрание Председателя Совета Директоров.
  4. О принятии решения по участию ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в «Европейской Ассоциации Финансового Маркетинга».
  5. О выходе ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» из Ассоциации российских банков (АРБ)

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

Второй вопрос:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (пункту 1): «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: по второму вопросу повестки дня (пункту 1): Сформировать Совет Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в количестве 7 (Семь) человек.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (пункту 2):

Все кандидаты набрали равное число кумулятивных голосов.

1. Озйегин Хюсню Мустафа - 1 470 000 голосов

2. Умут Фаик Онур - 1 470 000 голосов

3. Башбай Энвер Мурат - 1 470 000 голосов

4. Гюлешчи Мехмет - 1 470 000 голосов

5. Чеунг Вей Ман- 1 470 000 голосов

6. Гектор Вильям Ливий де Бофор - 1 470 000 голосов

7.Коркмаз Илькорур - 1 470 000 голосов

Против (по всем кандидатам) – 0%

Воздержалось (по всем кандидатам) – 0%

Решение по второму вопросу повестки дня (пункту 2): избрать в Совет Директоров Банка до следующего Годового общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» следующих лиц:

- г-н Озйегин Хюсню Мустафа

- г-н Умут Фаик Онур

- г-н Башбай Энвер Мурат

- г-н Гюлешчи Мехмет

- г-н Чеунг Вей Ман

- г-н Гектор Вильям Ливий де Бофор

- г-н Коркмаз Илькорур

Третий вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: избрать Председателем Совета Директоров Озйегина Хюсню Мустафу.

Четвертый вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Одобрить участие ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в «Европейской Ассоциации Финансового Маркетинга».

Пятый вопрос:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%.

Решение: Одобрить выход ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» из Ассоциации российских банков (АРБ).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» № 39 от 20.12.2013.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления Управления общей правовой поддержки Департамента права, комплаенса и корпоративного управления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»


Бырина Л.А.




(подпись)




3.2. Дата

20


декабря


2013

г.

М.П.