8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

20.12.2013

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» и раскрытии инсайдерской информации эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента: 100%;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить создание ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» дочерней компании специального назначения в соответствии с законодательством Ирландии со 100%-ым участием ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», с наименованием CEB Capital Ireland Limited. Количество объявленных акций 100 (Сто) номинальной стоимостью 1 (Одно) Евро каждая.

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2013.

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 193 от 20.12.2013.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления Управления общей правовой поддержки Департамента права, комплаенса и корпоративного управления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»


Бырина Л.А.




(подпись)




3.2. Дата

20


декабря


2013

г.

М.П.