8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

21.01.2015

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836


2. Содержание сообщения
«О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 7 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Одобрить предварительный бизнес-план Банка на 2015 год согласно приложению к настоящему Протоколу. Правлению Банка обеспечить доработку бизнес – плана Банка на 2015 год для утверждения Советом Директоров.

2. По второму вопросу повестки дня:

2.1. Внести Изменения в Устав ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

2.2. Уполномочить Президента Банка г-на Айдыноглу Бехчета Халука на подписание текста Изменений в Устав Банка, а также иных документов, связанных с согласованием Банком России Изменений в Устав Банка.

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2015.

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 208 от 20.01.2015.


3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и
корпоративного управления
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»                            Бырина Л.А.


3.2. Дата
21 января 2015 г.
М.П.