8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

21.12.2015

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» и раскрытии инсайдерской информации эмитента                     

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Кредит Европа Банка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Кредит Европа Банка»

1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1037739326063

1.5. ИНН эмитента 7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: решение о проведении заседания Совета Директоров в форме заочного голосования принято 18.12.2015г.;

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.12.2015г.;

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Закрытие Представительства АО «Кредит Европа Банк» в г. Воронеж.

2. Утверждение Аудиторского плана на 2016 год.

3. Выплата премии Президенту.

4. Внесение изменений в Политику по оплате труда АО «Кредит Европа Банк».

5. Об утверждении  Стратегии развития АО «Кредит Европа Банк» на 2016 год.

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права,
комплаенса и корпоративного
управления АО «Кредит Европа Банк»                                          Бырина Л.А.

3.2. Дата 21 декабря 2015 г.