8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

22.12.2014

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» и раскрытии инсайдерской информации эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.12.2014;
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.12.2014;
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении изменений в Аудиторский план на 2014 год.
3. Об утверждении Аудиторского плана на 2015 год.
4. Об утверждении Политики по оплате труда ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
5. Об утверждении Кадровой политики ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
6. О создании Комитета по вознаграждениям Совета Директоров, об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», об избрании членов Комитета по вознаграждениям.
7. Об утверждении новой редакции Положения о системе внутреннего контроля ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
8. Об изменении адреса Представительства ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в г. Санкт-Петербург
9. О закрытии Представительства ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в г. Нижний Новгород.
10. Определение оклада Президента ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
11. Об избрании Председателя Внеочередного общего собрания акционеров.

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права,
комплаенса и корпоративного
управления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»                       Бырина Л.А.

3.2. Дата 22 декабря 2014г.