8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

23.01.2018

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Кредит Европа Банка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Кредит Европа Банка» 

1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1037739326063

1.5. ИНН эмитента 7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

 

2. Содержание сообщения «О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 6 из 7 членов совета директоров;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:  

По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 6, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 6, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

1. По  первому вопросу повестки дня: 

Утвердить Стратегию развития АО «Кредит Европа Банк» на 2018 год (Приложение № 1 к Протоколу).

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Изменения № 1 в Положение о комитете по мониторингу управления кредитным риском Совета Директоров АО «Кредит Европа Банк» (Приложение № 2 к Протоколу).  

2.4. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2018г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 235 от 22.01.2018г. 


3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права
и корпоративного управления АО «Кредит Европа Банк»                                  Бырина Л.А.

3.2. Дата 23 января 2018 года