8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

23.12.2014

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения
«О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 5 из 7 членов совета директоров;
2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно». Член Совета Директоров Мехмет Гюлешчи участия в голосовании по данному вопросу не принимал в связи с заинтересованностью.
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 5 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 5 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 5 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 5 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 5 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 5 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
10. Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 5 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня решили
Одобрить сделку с компанией Интернэшнл Партнершип Инвестментс Б.В. по приобретению 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью «АВТО ПАРТНЕРС», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении к настоящему Протоколу.

2. По второму вопросу повестки дня решили
Утвердить изменения в Аудиторский план на 2014 год согласно Приложению к настоящему Протоколу.

3. По третьему вопросу повестки дня решили
Утвердить Аудиторский план на 2015 год согласно Приложению к настоящему Протоколу.

4. По четвертому вопросу повестки решили
Утвердить Политику по оплате труда ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» согласно Приложению к настоящему Протоколу и ввести ее в действие с 01 января 2015 года.

5. По пятому вопросу повестки дня решили
Утвердить Кадровую политику ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» согласно Приложению к настоящему Протоколу.

6. По шестому вопросу повестки дня решили
Создать Комитет по вознаграждениям Совета Директоров.
Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям Совета Директоров согласно Приложению к настоящему Договору.

Утвердить следующий состав Комитета по вознаграждениям:
Коркмаз Илькорур - Председатель аудиторского комитета
Гюлешчи Мехмет
Чеунг Вей Ман.

7. По седьмому вопросу повестки дня решили
Утвердить новую редакцию Положения о системе внутреннего контроля ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» согласно Приложению к настоящему Протоколу.

8. По восьмому вопросу повестки дня решили
Изменить адрес Представительства ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в г. Санкт-Петербург с адреса: 191124, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, д.52, лит.А на следующий адрес: 191024, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 137, помещение 4Н, литер А.

Президенту Банка Айдыноглу Бехчет Халук приказом по Банку определить дату переезда Представительства ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в г. Санкт-Петербург.
Уполномочить Президента Банка Айдыноглу Бехчет Халук подписать уведомление об изменении реквизитов Представительства ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в г. Санкт-Петербург, а также иные необходимые документы, направляемые в территориальное учреждение Банка России.

9. По девятому вопросу повестки дня решили
Закрыть Представительство ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в г. Нижний Новгород: по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 117.
Президенту Банка Айдыноглу Бехчет Халук приказом по Банку определить дату закрытия Представительства ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в г. Нижний Новгород.
Уполномочить Президента Банка Айдыноглу Бехчета Халука на подписание уведомления о закрытии Представительства, а также иных необходимых документов, направляемых в территориальные учреждения Банка России.

10. По десятому вопросу повестки дня решили
Утвердить оклад Президенту ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» с 01.12.2014г в размере, установленном в Приложении к настоящему Протоколу.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня решили
Избрать Чеунг Вей Ман - члена Совета Директоров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Председателем Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», которое состоится 22 декабря 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект дом 14.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и
корпоративного управления
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»                                 Бырина Л.А.

3.2. Дата
23 декабря 2014 г.
М.П.