8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

23.12.2014

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.12.2014, 14 час. 00 мин., 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: 100 % голосов (1 470 000 голосующих акций);
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Об одобрении в соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 10, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.
В голосовании не участвовали акции, принадлежащие акционеру Кредит Европа Банк Н.В в количестве 1 469 990 (99,9993197%), так как данный акционер является заинтересованным в совершении Банком сделки.

Решение:
Одобрить в соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях изложенных в Приложении к настоящему Протоколу.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» № 43 от 22.12.2014.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и корпоративного управления
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»                          Бырина Л.А.
                                                       (подпись)

3.2. Дата
23 декабря 2014 г.