8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

26.05.2015

Сообщение о существенном факте «о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Кредит Европа Банка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Кредит Европа Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1037739326063

1.5. ИНН эмитента 7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: решение о проведении заседания Совета Директоров принято 25.05.2015г.;

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2015г.;

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Кредит Европа Банк» (далее - «Собрание»).

2. Определение формы проведения Собрания.

3. Определение даты, места, времени проведения Собрания, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

5. Определение повестки дня Собрания.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления.

7. О рекомендациях Собранию по порядку распределения прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.

8. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Банка.

9. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Банка.

10. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Аудиторы Банка.

11. Предварительное утверждение Годового отчета АО «Кредит Европа Банк» за 2014 год.

12. О рекомендациях Собранию по принятию решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. Об избрании Зубаревой Н.В. - Вице-президента АО «Кредит Европа Банк», членом Правления АО «Кредит Европа Банк».

14. Об избрании Эмин Алтуг Джандан - Директора Дирекции финансового контроля и планирования АО «Кредит Европа Банк», членом Правления АО «Кредит Европа Банк».

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права,
комплаенса и корпоративного
управления АО «Кредит Европа Банк»                                            Бырина Л.А.

3.2. Дата 26 мая 2015 г.