8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

26.05.2016

Сообщение о существенном факте «о принятых советом директоров эмитента решениях»

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Кредит Европа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения
«О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:  

1.        По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

2.        По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

3.        По третьему вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

4.        По четвертому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

5.        По пятому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0. 

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

1. По первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчёт контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1-ый квартал 2016 года (Приложение № 1).

2. По второму вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Приложении № 2.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Сводный отчет Департамента внутреннего аудита за 2015 год, содержащий информацию о выполнении плана проверок, о результатах проверок и принятых мерах по исполнению рекомендаций и устранению нарушений, о выявляемых при проведении проверок нарушениях (недостатках) (Приложение № 3). 

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Внести изменения в Аудиторский план на 2016 год в соответствии Приложением № 4. 

5. По пятому вопросу повестки дня:

Осуществить выплату премии Президенту АО «Кредит Европа Банк» в соответствии с Приложением № 5. 

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2016. 

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 222 от 25.05.2016.


3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и
корпоративного управления
АО «Кредит Европа Банк»                                           Бырина Л.А.


3.2. Дата
26 мая 2016 г.
М.П.