8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

27.05.2015

Сообщение о существенном факте «о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Кредит Европа Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Кредит Европа Банк»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1037739326063

1.5. ИНН эмитента 7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения
о созыве общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк»

2.1.вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2.форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3.дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2015г., адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, 12 ч. 00 мин.;

2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 ч. 00 мин.;

2.5.дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 июня 2015 г.;

2.6.повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия) и убытков по результатам финансового года.

2. Определение количественного состава, избрание членов и Председателя Совета Директоров АО «Кредит Европа Банк».

3. Избрание Ревизора АО «Кредит Европа Банк».

4. Утверждение аудитора АО «Кредит Европа Банк».

5. Одобрение сделок между АО «Кредит Европа Банк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Кредит Европа Банк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Об участии ОА «Кредит Европа Банк» в Некоммерческом партнерстве «Национальный Совет Финансового Рынка»

7. Об утверждении новой редакции Устава АО «Кредит Европа Банк»

8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров АО «Кредит Европа Банк»

9. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АО «Кредит Европа Банк»

2.7.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права,
комплаенса и корпоративного управления
АО «Кредит Европа Банк»                                                    Бырина Л.А.

3.2. Дата

27 мая 2015 г.

М.П.