8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

27.05.2015

Сообщение о существенном факте «о принятых советом директоров эмитента решениях»

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Кредит Европа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836


2. Содержание сообщения
«О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 4 из 7 членов совета директоров;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

10. Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

12. Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

13. Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

14. Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 4 члена Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Созвать Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Кредит Европа Банк (далее – «Собрание»).

2. По второму вопросу повестки дня:

Определить форму проведения Собрания – собрание.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Определить:

Дату проведения Собрания – 29.06.2015;

Место проведения Собрания – 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;

Время проведения Собрания – 12.00;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11.00».

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Определить 06.06.2015 датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании».

5. По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия) и убытков по результатам финансового года.

2. Определение количественного состава, избрание членов и Председателя Совета Директоров АО «Кредит Европа Банк».

3. Избрание Ревизора АО «Кредит Европа Банк».

4. Утверждение аудитора АО «Кредит Европа Банк».

5. Одобрение сделок между АО «Кредит Европа Банк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Кредит Европа Банк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Об участии ОА «Кредит Европа Банк» в Некоммерческом партнерстве «Национальный Совет Финансового Рынка»

7. Об утверждении новой редакции Устава АО «Кредит Европа Банк»

8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров АО «Кредит Европа Банк»

9. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АО «Кредит Европа Банк»

6. По шестому вопросу повестки дня:

сообщить акционерам о проведении Собрания в соответствии с пунктом 14.12 Устава Банка, определить следующий перечень предоставляемой акционерам информации (материалов):

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;

- список кандидатов в состав Совета Директоров и Ревизора Банка;

- список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка;

- годовой отчет АО «Кредит Европа Банк» (2014 год);

- заключение Ревизора Банка о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете АО «Кредит Европа Банк» (2014 год) и годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации для Собрания по порядку распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия) и убытков по результатам финансового года;

- рекомендации для Собрания по принятию решения об одобрении сделок между АО «Кредит Европа Банк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Кредит Европа Банк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- проект новой редакции Устава АО «Кредит Европа Банк»

- проект новой редакции Положения о Совете Директоров АО «Кредит Европа Банк»

- проект новой редакции Положения о Правлении АО «Кредит Европа Банк»

- повестка дня Собрания;

- проекты решений Собрания.

Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Собранию прибыль, полученную Банком в сумме 47994124,22 рублей не распределять и дивиденды не выплачивать.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров следующих кандидатов:

- г-н Озйегин Хюсню Мустафа

- г-н Умут Фаик Онур

- г-н Гюлешчи Мехмет

- г-н Башбай Энвер Мурат

- г-н Чеунг Вей Ман

- г-н Гектор Вильям Ливий де Бофор

- г-н Коркмаз Илькорур

9. По девятому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора следующего кандидата:

- Ай Исмаил.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для утверждения аудитора Банка следующую организацию: Акционерное общество «КПМГ».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Кредит Европа Банк» за 2014 год (Приложение к настоящему Протоколу) и рекомендовать его для утверждения на Собрании.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Собранию одобрить сделки между АО «Кредит Европа Банк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Кредит Европа Банк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров АО «Кредит Европа Банк» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Приложение к настоящему Протоколу).

13. По тринадцатому вопросу повестки дня:

Избрать Зубареву Нину Вячеславовну - Вице-президента АО «Кредит Европа Банк», членом Правления АО «Кредит Европа Банк»

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Избрать Эмин Алтуг Джандан - Директора Дирекции финансового контроля и планирования АО «Кредит Европа Банк», членом Правления АО «Кредит Европа Банк».

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2015.

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 214 от 26.05.2015.


3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки
Департамента права, комплаенса и
корпоративного управления
АО «Кредит Европа Банк»                                                                   Бырина Л.А.

3.2. Дата
27 мая 2015 г.
М.П.