8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

28.04.2014

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» и раскрытии инсайдерской информации эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1037739326063

1.5. ИНН эмитента

7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента: 100%;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 7 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 7 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято «единогласно».

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: Изменить с 01 марта 2014 года размер вознаграждения Президенту, Вице-Президентам и членам Правления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и установить с 01 марта 2014 года оклады согласно Приложению №1 к Протоколу.

2. По второму вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг (в рамках лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление дилерской деятельности; брокерской деятельности; депозитарной деятельности) ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" за 1 квартал 2014г. (Приложение 2 к Протоколу)».

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2014.

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 198 от 25.04.2014.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления Управления общей правовой поддержки Департамента права, комплаенса и корпоративного управления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

П/П

Бырина Л.А.




(подпись)




3.2. Дата

28


апреля


2014

г.

М.П.