8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

28.10.2014

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739326063
1.5. ИНН эмитента 7705148464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

2. Содержание сообщения 

«О принятых советом директоров эмитента решениях»
2.1.кворум заседания совета директоров эмитента: присутствовали 6 из 7 членов Совета Директоров
2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 6 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчёт контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3-ий квартал 2014 года. (Приложение №1).

2. По второму вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный отчет Департамента внутреннего аудита за первое полугодие 2014 года, содержащий информацию о выполнении плана проверок, результатах проверок и принятых мерах по исполнению рекомендаций и устранению нарушений. (Приложение 2).

2.4.дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.10.2014.
2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 205 от 27.10.2014.

3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права,
комплаенса и корпоративного управления
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»                                                           Бырина Л.А.
                                                                                     (подпись)
3.2. Дата
28 октября 2014 г.
М.П.