8 (495) 775 775 7 Москва и Моск. область 8 (800) 700 775 7 Другие города России
On-line заявка

Существенные факты

28.11.2017

Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации эмитента «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Кредит Европа Банка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Кредит Европа Банка» 

1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1037739326063

1.5. ИНН эмитента 7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03311-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.crediteurope.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836

 

2. Содержание сообщения «О принятых советом директоров эмитента решениях»

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:  

По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 7, «Воздержались» - 0, «Против» - 0.

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

1. По  первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчет о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за третий квартал 2017 года (Приложение № 1).

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Сводный отчет Департамента внутреннего аудита за 1-e полугодие 2017г, содержащий информацию о выполнении плана проверок, о результатах проверок и принятых мерах по исполнению рекомендаций и устранению нарушений, о выявляемых при проведении проверок нарушениях (недостатках) (Приложение № 2). 

2.4. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 233 от 27.11.2017. 


3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративного управления
Управления общей правовой поддержки Департамента права,
комплаенса и корпоративного
управления АО «Кредит Европа Банк»                                    Бырина Л.А.

3.2. Дата 28 ноября 2017 г.